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根據《市人民政府辦公室關于印發市2021年金融領域涉非涉訪涉穩風險專項排查整治活動實施方案的通知》（甌政辦網傳〔2021〕21號）文件精神，我鄉決定從2021年4月7日至5月28日開展涉非涉訪涉穩風險專項排查整治活動（以下統稱風險排查整治活動）。現結合我鄉實際，制定具體實施方案如下：

一、工作目標

本次排查整治活動是針對我鄉轄區內各行業領域涉金融風險隱患開展的一次全面體檢，以“排查全覆蓋、處置硬措施、風險軟著陸”為工作目標，通過排查處置，摸清全鄉金融領域涉非涉訪涉穩真實風險情況，分類穩妥處置一批風險線索，使非法金融活動廣告資訊明顯減少，潛在風險苗頭得到有效控制，實現早防早治、源頭治理的效果。

二、組織機構

為加強對此次金融領域涉非涉訪涉穩風險專項排查整治活動的組織領導，經研究成立鄉金融領域涉非涉訪涉穩風險專項排查整治活動領導小組，領導小組人員如下：

組長：鄉黨委書記

第一副組長：鄉黨委副書記、鄉長

常務副組長：鄉政法委員

副組長：鄉人大主席

領導小組下設辦公室，辦公室設在鄉綜治辦，辦公室主任鄉綜治辦專職副主任兼任。

三、工作重點

（一）重點領域。聚焦當前非法集資“上網跨域”新特點，將非融資性擔保、第三方理財、民間投融資類中介、網絡借貸、私募基金、批發零售、電子商務、地方交易場所、各類涉農合作組織、養老服務等作為重點領域。

（二）重點場所。包括集鎮臨街門店商鋪、超市、公園、社區及各村集市等人員密集區；公共交通工具等常見的戶外廣告投放區。

（三）排查要點

1．看證照。對未按規定進行企業注冊、備案、許可，無場所、無辦公人員或與注冊登記不符，以及注冊地與經營地不一致、頻繁變更注冊地址和高管信息、短期內大量鋪設分支機構等問題進行全面排查。重點關注名稱或經營范圍中使用“金融”“投資”“理財”“資產管理”“基金”等相關字樣的主體。

2．看宣傳。對通過互聯網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養老扶貧”“炒期貨外匯”“金股”“黃金租賃”“存金行”等內容，以及高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。重點關注利用專家、知名人士、專業機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。

3．看人員。一方面看從業人員，對其相關資質、職業經歷、是否因非法金融行為受到處罰或刑事追究等情況進行排查；另一方面看投資人員，重點關注有群眾舉報、輿情指向的主體，特別是老年人、貧困人員等群體聚集的主體。

4．看業務。結合企業業務合同等資料，掌握其實際經營情況、業務類型及流程，重點關注有募集資金性質的業務。

5．看資金。依法對高風險企業可疑資金異動情況進行排查。依托反洗錢資金交易監測等工作機制，加大對風險高發領域的監測預警力度。

各村（居）、各有關單位要結合實際，將本轄區、本領域突出的金融問題納入重點排查整治范疇。對排查出的重大涉非涉訪涉穩金融風險線索，要實行清單制動態化管理，依法及時穩妥處置。

四、工作措施

（一）全面開展風險摸底排查。各村（居）、各有關單位要充分調動各方面力量，緊盯重點領域、重點業態，采取互聯網排查、社會面清查、行業排查、資金異動排查、網格員排查、媒體和公眾監督等多種方式，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，力爭實現金融涉非涉訪涉穩風險隱患清倉見底。

（二）建立風險動態管理臺賬。根據風險排查結果，按行業分類建立風險線索清單，并在此基礎上對行業、區域風險規模進行量化分析。綜合涉眾廣、金額大、擴張迅速及資金鏈緊張等因素，篩選建立重點風險線索臺賬（見附件1），并動態更新整改措施、整改時間和處理結果。結合現場檢查和非現場監測，建立廣告資訊信息排查清理臺賬（見附件2）。開展“無非法集資社區（村）”摸排工作，如實上報無非法集資區社區（村）統計表（見附件3）。

（三）分類化解處置風險線索。對發現的金融涉非涉訪涉穩線索，區分問題性質和輕重緩急，運用警示約談、責令整改、注銷吊銷、督促清退等措施，強化風險聯動綜合處置，爭取在苗頭時期、涉眾范圍較小時解決問題。對納入管理臺賬的重點風險線索，要審慎評估研判，合理安排時間窗口，一線索一策，穩妥有序打擊，確保精準“排雷”。對風險積聚的重點行業、地域，要加強風險提示和掛牌整治，發現一些苗頭性、傾向性風險點，及時面向公眾預警提示。工作中要因企施策、注意節奏，根據風險性質和輕重緩急，制定差別化、針對性的處置策略，最大限度維護群眾合法權益和社會穩定。

（四）加強與掃黑除惡等銜接。在全面宣傳和排查“非法集資”“校園貸”“現金貸”“套路貸”等非法金融活動時，要注意梳理并深挖隱藏在幕后的涉黑涉惡線索，對發現的違法行為，要依法實施懲戒。要建立健全線索發現移交機制，及時將排查工作中發現的金融領域涉黑涉惡線索及時移送鄉掃黑辦。

五、職責分工

（一）統籌協調全鄉非法集資、網貸等易發生涉非涉訪涉穩領域風險排查整治活動的統一部署和組織協調；對全鄉苗頭性、傾向性風險向社會公眾預警提示；及時通報排查整治活動動態，匯總上報排查整治活動相關材料、報告；研究制定風險排查整治長效工作機制。對發生的涉及金融領域的上訪事件，應及時報送市信訪局。（責任單位：鄉綜治辦）

（二）結合本地實際，按要求負責組織開展本轄區涉非涉訪涉穩金融風險排查整治工作，統計報送轄區內風險排查情況至鄉綜治辦。（責任單位：各村（居））

（三）組織開展打擊金融犯罪專項行動，對相關主（監）管部門移交的非法集資涉嫌犯罪線索依法進行查處。（責任單位：鄉派出所、司法所）

（四）負責對各類涉農互助合作組織、農業種植、養殖等企業涉嫌非法集資等風險的排查整治。（責任單位：鄉農技站、畜牧獸醫站）

（五）對養老機構、養老服務行業涉嫌非法集資、高息返利等風險的排查整治。（責任單位：鄉民政辦）

（六）對校園內涉嫌非法集資、校園貸等風險的排查整治。（責任單位：中學、中心小學）

（七）對各類涉嫌非法集資廣告依法進行排查清理；對在清理排查中發現的涉及非法集資、互聯網金融、高息返利等違規金融資訊信息的，應及時加以整治，必要時移送有關部門處理，發現違法犯罪線索的，依法移交公安機關。并認真填寫《廣告資訊信息排查清理情況統計表》（附件2）。（責任單位：東峰鎮市場監督管理所）

六、實施步驟及時間安排

（一）動員部署階段（4月7日～4月10日）。鄉綜治辦結合實際研究制定具體實施方案，明確目標，壓實責任，細化措施，專題組織部署。

（二）排查處置階段（4月11日～5月20日）。各村（居）、各有關單位按照方案要求，針對重點主體、區域，結合排查要點進行線上線下全面排查。對排查發現的非法金融活動的風險線索及廣告資訊信息，依法依規進行穩妥處置，并建立動態清單管理臺賬。要落實舉報獎勵制度，對提供相關風險線索的人員，各村（居）、有關單位應積極報送鄉綜治辦，鄉綜治辦統計后上報市處非辦，并依規給予獎勵。

（三）總結報告階段（5月21日～5月28日）。各村（居）、各有關單位分析本行業領域、轄區內涉非涉訪涉穩金融風險總體情況、行業和地域分布、形成原因，研判問題、困難和風險形式，梳理經驗和不足，提出下一步工作打算及意見建議。并于5月31日前，將排查整治總體情況統計表（見附件4）及其他相關附件（1.2）報至鄉綜治辦。聯系人：，聯系電話：，郵箱：。

七、工作要求

今年是中國共產黨成立100周年，也是“十四五”規劃開局之年，做好涉非維穩工作意義重大。各村（居）、各有關單位要認真落實主體責任，做好應急值守，遇重要突發事件隨時報送。

（一）加強組織領導。各村（居）、各有關單位要切實增強責任感和使命感，強化主體責任意識，壓實屬地責任和部門責任，從堅決打好防范化解重大風險攻堅戰的高度和全局出發，周密組織部署，加強橫向協同和縱向聯動，協力排查整治風險。工作中既要堅持問題導向，下決心快速處置一批緊迫、突出的風險點；也要堅持穩中求進，講究策略、把握時機，緊緊圍繞建黨100周年屬地維穩工作主線，提前謀劃好時間表和優先序，穩妥有序化解金融風險。

（二）強化跨區協作。要加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業的排查力度。涉及需要跨屬地溝通協作和信息共享的，及時報告鄉綜治辦，推動形成“一地警示、全國受限”的工作局面，杜絕風險企業遷址后改頭換面、卷土重來的現象。

（三）健全長效機制。要立足當前著眼長遠，既要深化排查成果運用，妥善解決線索整治問題，有效消化存量，切實把風險降下來，也要深入研究轄內非法集資、網貸等活動的發生規律，分析重點行業、地域存在的共性問題，舉一反三，切實抓好源頭治理。著力彌補短板，進一步健全完善行業監管、廣告治理、監測預警、打早打小等長效工作機制。